Sippoint
Европейская комиссия представила пакет законодательных предложений по усилению правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Предложенные нововведения могут ограничить платежи наличными и запретить анонимные транзакции с криптовалютой.
В настоящее время только определенные категории поставщиков услуг криптоактивов включены в сферу действия правил ЕС. Предлагаемая реформа распространит правила на весь криптосектор, обязывая всех поставщиков услуг проводить комплексную проверку своих клиентов. Поправки призваны обеспечить полную отслеживаемость переводов криптовалютных транзакций, включая биткойны, и позволят предотвращать и обнаруживать их возможное использование для отмывания денег или финансирования терроризма.
Кроме того, анонимные криптовалютные кошельки будут запрещены. Ограничение платежей наличными и запрет на анонимные криптокошельки позволят сделать финансовый сектор максимально прозрачным, поскольку анонимные банковские счета уже запрещены законами ЕС, считают в Еврокомиссии.
В Еврокомиссии заявляют, что новые правила борьбы с отмыванием денег планируется ввести не позже 2024 года.
Источник: securitylab.ru